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“wk威尔克”量化基金涉嫌非法集资 曝光

admin 2019-05-22 电子商务

 近日小编接到网友反映一个疑似传销平台,我们先来看看如何宣传的:

根据禁止传销条例国务院令第444号第七条 下列行为,属于传销行为:

 

(一) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;

 

(二) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方?#22870;?#30456;交纳费用,取得加入者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

 

(三) 组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

 

根据我国禁止传销条例,该模式的奖金制度和禁止传销条例有冲突。(小编注:现在大多数的非法集资甚至集资诈骗公司打着各?#21046;?#21495;以传销形式让人发展下线,最终的定性以公安机关?#26085;?#24220;部门为准

 

新闻链接:吉林曝“私募基金骗局” 千人被骗金额或超5亿

当私募成为投资界新宠时,某些不法之徒也从中发现“商机?#20445;?#22823;发不义之财。近日网易财经?#31169;?#21040;,深圳一个仅有1名员工的“皮包公司?#20445;?#22312;吉林、河北、山东等多省打着“私募股权投资基金”的幌子,用高额月息募集资金,据估计骗走了上千人逾5亿元的资金。

据警方透露,6月11日长春公安局已对此立案,目前“皮包公司”负责人已被长春警方控制,罪名是非法吸?#23637;?#20247;存款、合同诈骗,并且此人还有作案前科。

月息4分 投资者借钱抢购

6月中旬,网易财经收到一封来自吉林长春的求助信,信中称当地很多人购买了一家名为“深圳丰年股权投资基金管理有限公司?#20445;?#20197;下简称“深圳丰年?#20445;?#38144;售的“私募基金产品?#20445;?#20294;是短短数月后,该公司老板失联,疑似卷款跑路。

 

接到求助后,网易财经联系了多名投资者及业务员,不仅与相关的企业、单位核实了丰年公司提供的材料的真伪性,?#25925;?#22320;探访了深圳丰年位于深圳总部的办公地点,逐渐捋清了这起骗局的来龙去脉。

许多的投资者都承认,是高额收益让他们纷纷解囊,甚至不惜借钱购买,已经60多岁的罗英(化名)就是其中之一,她不曾想到,这个高利美梦这么快就被老板卷款跑路的噩梦所代替。

 

“一开始,是卖保险的?#38376;?#21451;向我推荐的,她说这个投资理财产品最划算,月息4分,也就是10万块一个月就有4千块钱的利息?#20445;?#32599;英说,出于?#38498;?#21451;的信赖和高利息的诱惑,她便抱着试试看的态度在3月份投了10万元,这是起投的最低金额。

网易财经注意到,在一份投资者与深圳丰年签订的“投资理财协议”中,名为“契约封闭式分红基金”的产品周期为6个月,预期收益率为24%,平均每个月4%的收益率,正如罗英所说月息4分。

收益有多高?比比就知道。与当下投资收益水平较高的P2P比较,约为3倍左右。“P2P行?#30340;?#21270;率的平均水平约14%到18%,那6个月的话就8%左右?#20445;?#19968;位P2P网贷平台的负责人告诉网易财经;与银行相比,悬殊就更大了,定存半年的年化?#35797;?.5%,深圳丰年?#20449;?#30340;收益高出其13倍。

 

除了高额之外,利息逐月发放也是令众投资者砰然心动之处。据介绍,24%的收益率每月发放4%,6个月到期后?#23665;?#26412;金拿回。“如果是3月15日汇款,那么4月14日就能收到1个月的利息,很?#38469;保?#21040;账时间不会超过下午?#20445;?#32599;英说正因为如此她便渐渐放松?#21496;?#24789;,于4月再次投入了10万元,5月份更是从亲戚朋友处借了近20万元,全部投进去后,6月3日便开始停发了利息,同时传来老板跑路的消息。

“皮包公司”已人去楼空

根据投资者提供的营业执照上的地址,网易财经找到了深圳丰年公司总部的办公地点——深圳市福田区的锦峰大厦,这座约30层的写字楼坐落在滨河大道和上步?#19979;?#20132;叉处,门前车水马龙、川流不息。

在一楼大堂的楼层指引牌上,网易财经看见“深圳丰年股权投资基金管理有限公司?#20445;?#22312;22BC,与营业执照上的地址相符。

正如投资者预料的,办公室空无一人,大门紧锁,玻璃门上贴着两张A4纸,一张是写着丰年公司拖?#32439;?#37329;及管理费的通知,另一张则是?#24471;?#35813;承租户暂无法联络,有事联系管理处和辖区的民警的字条。奇怪的是,就连同处一层另外两家公司的工作人员都纷纷表示:“平常就没怎么见到那个公司的员工,甚至连那公司做什么业务都不清楚”。

锦峰大厦管理人员刘学刚告诉了网易财经更为详细的信息。每个月1至5日,是锦峰大厦的业主交租金和管理费的日子,但截至到6月5日这天,深圳丰年的租金都未到账,管理人员发现其大门紧闭,连原本在前台贴着的“丰年股权投资基金管理有限公司”的标识都已被清除。清洁工反映,端午节后回来后的6月3日就发现这家公司没开门了。值得注意的是,这个时间与投资者的利息停发时间吻合。

随后,刘学刚拨打深圳丰年法人代表陈伟的电话已无法接通,他的第一反应便是老板跑了,“我早就注意到这个公司很奇怪,2013年初搬过来,每个月花5万多块钱租近500平米的办公室,却只装了一部电话,从头到尾?#36824;?#20102;一个前台上班而已,前台换了好几个小姑娘,都说整天只需要坐在那玩游戏就?#23567;薄?/p>

在长达一年半的时间里,刘学刚见过陈伟的次数不超过5次,?#26696;?#25644;来办?#20013;?#30340;时候见得多些,后来就见不到了,他身高大概1.75,开着一辆宝马,挂的是天津的牌照?#20445;?#21016;学刚说。

之前深圳丰年在长春?#27490;?#21496;的业务员给网易财经提供的陈伟的身份证信息显示:男,汉族,1972年生,天津河西区人。

伪造投资金矿行骗

在陈伟失联之前,刘学?#31449;?#20174;种种反常中意识到这可能是一家“皮包公司?#20445;?#20294;是深圳丰年齐全的登记注册、税务?#20013;?#35753;他无话可说;?#23545;?#21513;?#36136;?#30340;投资者也有同感,五花八门的项目资?#20808;?#20182;们觉得“这公司老正规了?#20445;?#21482;?#19978;Ъ负?#20840;是伪造的。

深圳丰年先后编造了两个有关金矿的?#23433;?#23500;故事?#20445;?#31532;一个是投资4亿元受让“烟台金正矿业有限公司?#20445;?#31616;称“金正矿业?#20445;?5%股权,该金矿估值约84亿元;第二个同样是4亿元获“奇台县湘玉金矿有限责任公司” (简称“湘玉金矿?#20445;?9%股权,金矿估值约82亿元。

以上两个项目?#30452;?#23545;应的是“掘金财富1号”和“掘金财富2号”的“私募基金产品?#20445;?#26399;限均为6个月,收益率均为24%,由于?#22870;?#37117;是投资4亿元获得近40亿元的暴利,投资者对于每月4分的月息也就不感到奇?#33267;恕?/p>

此外,深圳丰年还在宣传时提供了上述两家矿业公司的“企业法人营业执照”、“税务登记证”、?#23433;?#30719;权?#20445;?#30719;业企业给深圳丰年的签订的“股权转让合同”、“抵押担保书”、“授权委托书?#20445;?#20197;及第三方评估机构对金矿价值开具的“评估报告书”?#21462;?/p>

对此, 网易财经请教了广州的一位律师,律师表示:“从深圳丰年和投资者签订的协议来看,条款问题不大,关键就在于深圳丰年与协议所述的矿业公司是否构成合同关系。”

据投资者提供的资料,“奇台县湘玉金矿有限责任公司”位于新疆昌吉,法人代表是“吴?#35780;瘛保?#20294;网易财经并未能在新疆自治区工商局网站上搜索到该公司的注册信息,倒是查询到一家名?#23567;?#22855;台县湘玉金矿公司”的企业,经过该企业办公室马主任介绍,公司的法人确?#24471;形庠评瘢?#20294;是从?#20174;?#28145;圳丰年签订过任何协议。

在说服投资者掏钱的过程中,两?#29260;?#20272;报告书可谓“功不可没?#20445;?#20854;?#23567;?#28895;台金正矿业有限公司水沟矿区金矿报告摘要”的评估机构是?#26412;?#32463;纬资产评估有限责任公司(简称“经?#31216;?#20272;?#20445;?#21478;一份“奇台县湘玉金矿苏吉泉鸽子窝金矿采矿权评估报告书摘要”则由?#26412;?#22825;易衡矿业权评估有限公司(简称“天易衡评估?#20445;?#24320;具。

但是经网易财经与上述两家评估机?#36141;?#23454;,材料均系伪造。经?#31216;?#20272;的法人刘忠珍说:“未接受过这家公司的委托,看?#20808;?#23601;是非专业人士伪造出来的,任专业机构一眼都能?#30452;?#20986;来?#20445;?#22825;易衡评估的工作人员也给出“未开具该报告,材料系伪造”的答复。

吸金或超5亿 受骗千人

令人难以置信的是,这样一个“皮包公司?#20445;?#31455;然在吉?#36136;?#20102;掀起了“投资潮?#20445;?#21021;步统计,投资者数量便超过千人,涉案金额或已超5亿元,其中长春、松原两市为重灾区。

在出事之前,各网点的业务员甚至不知道自己的?#28216;?#22914;此的庞大。“是在利息停了后,所有投资者都找过来,大?#20197;?#19968;块唠,我才知道原来丰年在长春有那么多点。我以前问过我们公司的总经理,但她对这个问题讳莫如深?#20445;?#19994;务员李响(化名)告诉网易财经。

随着陈伟的失联,隐藏的销售点逐个浮出水面,长春市便有兆丰大厦、中银大厦、中吉大厦、太平金融大厦、绿地广场等共8处,松原、四平、延吉、乾安、通辽等市均有网点。而在投资者们建立的“丰年基金?#31361;?#32500;权”QQ群中,还有来自天津、石?#26131;?#38738;岛等城市的投资者。

据李响介绍,吉林的第一家?#27490;?#21496;位于长春兆丰大厦,于2012年6月开业,第二家是松原?#27490;?#21496;,于同年的9月开业,此后陆续新开的网点,?#36127;?#37117;是从这两家公司跳出来单干的人,自立门户组建起来的。

各大?#27490;?#21496;网点的老总,便是连接起深圳丰年和投资者们的中间人,所有的资金都流向了深圳丰年在深圳的某农业银行办理的对公账户和陈伟的个人账户?#23567;?/p>

为何胆敢将大笔资金打入私人账户?投资者?#36335;跡?#21270;名)解释说:“陈伟按到账的时间开?#25216;?#31639;利息,逢周末的时候对公账户无法汇款,大家为了多抢1、2天的利息,就打到他的个人账户上。”

陈伟非法吸收到的资金雪球正是这样?#27426;显?#28378;越大。一份据称是从兆丰大厦?#27490;?#21496;的老总电脑里拷出的“(长春)兆丰投资日报表”的数据显示,自2013年12月至2014年6月,共计成交563单,约350位投资者投入金额9896万元。

在这份表中,详细记载了投资者的姓名、身份证号和投资金额,金额最少的是5万元(与其他投资者凑单达到10万的最低投资额),最多一笔300万元,值得一提的是,有笔260万元的单子是在已经出事后的6月4日签下的。

多名当事人表示,据他们所知,单人投入金额最高的已达千万元,而关于涉案的总金额, “松原公司大约2亿,中银的也有1亿,还有其它小一点的公司,像太平金融大厦的就1400万,加起来保守估计也有5亿元,若加上吉?#36136;?#20197;外的就不止这个数了”。

至于投资者的人数,据当事人介绍,目前QQ群已经达到500人的上限,有一些没有加入的,甚至还有不知情的投资人(因利息发放时间未到),至少有1千人。

连哄带骗的“营销手段”

从2012年6月第一间吉林?#27490;?#21496;开业至今,2年时间深圳丰年开发逾千名?#31361;В?#33829;业收入数亿元真是令不少基金公司望尘莫及,这很大程度是依靠深圳丰年运用的一系列连哄带骗的“营销手段”实现的。

网易财经查询兆丰大厦?#27490;?#21496;曝光的账目数据发现,4月和5月的销售情况异常火爆,成交金额?#30452;?#36798;到2518万元和2959万元,而之前的几个月的金额均维持在千万元左右。

“每个公司都是那两个月卖得多起来,因为老总让我们和?#31361;?#35828;,这个产品6月份到期后,下一个产品可能?#23186;?#21040;月息2分,所以大家都赶紧投,有的甚至借钱、透支信用卡去投?#20445;?#26446;响告诉网易财经其中的原因。

除此以外,用煽动性极强的授课方式来俘虏新?#31361;?#20063;是惯用的方法。投资者纷纷表示,陈伟常常带着“?#38477;肌?#26469;吉林给投资者传授理财课程,推销他们的理财产品,不少投资者都是在课后成为其新?#31361;А3路?#21578;诉网易财经:“我本来不相信,也是连续听了他们好几次课后才决定买的,?#38477;冀部?#24456;有煽动性,特别是那个烟台的金矿项目,讲得大家热血沸腾。”

除了对外,深圳丰年对内也有着一?#20934;?#21169;机制。据一名业务员介绍,一笔10万元的单子提成4千元,而级别更高的经理、老总的提成就越高,除了单笔业务,老总还能拿到整个公司业绩0.5%的提成。

值得一提的是,作为深圳丰年网点的销售人员,从老总到业务员?#36127;?#37117;是在充当帮凶的同?#34987;?#26159;受害者,“即使赚到提成了,也是投到产品中去了,投的比赚得多多了,我们老总自己也投了好几十万,现在都找她要钱,已经联系不上她了?#20445;?#26446;响告诉网易财经。

?#26412;?#23041;诺律师事务所主任、金融证券投资律师杨兆全指出,如上事实,是极为典型的集资诈骗。嫌疑人的犯罪行为有三个阶段,从一开始虚构投资项目,然后以较高的投资回报为诱饵,向社会公众吸收资金,最后卷款跑路。

据悉,陈伟失联后,上百名投资者曾前往长春市公安局寻求帮助,负责该案的人员表示,目前其它省也接到报案,吉?#36136;?#21508;级领导都重视此案并给予了批示,已于6月11日立案,公安局会尽早通缉陈伟归案,给老百姓交代。

网易财经获悉,截至到发稿之时,据公安系统人员透露,网上通缉已撤网,估计陈伟已被长春警方控制,其罪名是非法吸?#23637;?#20247;存款、合同诈骗,并且此人还有作案前科。(张艳)


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